东信和平智能卡股份有限公司关于公司更名及完成工商变更登记

　　证券代码：002017证券简称：东信和平(12.24,0.00,0.00%)公告编号：2012－22

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　关于公司更名及完成工商变更登记的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的提案》，为符合公司向整体解决方案提供商和服务商转型的战略要求，扩大公司注册名称涵盖的业务范围，提升公司整体形象和综合竞争力。公司将注册名称由“东信和平智能卡股份有限公司”变更为“东信和平科技股份有限公司”。同时，对公司经营范围进行了修改。详见分别刊登在2012年3月20日、4月11日的《中国证券报(微博)》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》、《2011年年度股东大会决议公告》。

　　近日，公司已完成在珠海市工商行政管理局的变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》，主要信息如下：

　　公司名称：东信和平科技股份有限公司

　　注 册 号：40000000038082

　　住所：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号

　　法定代表人：周忠国

　　注册资本：人民币218，418，754元

　　实收资本：人民币218，418，754元

　　公司类型：股份有限公司（上市）

　　经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，许可证有效期至2016年5月20日）；通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含移动电话ＳＩＭ卡、银行卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售；计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务。物联网相关产品研发、销售及技术服务；半导体模块封装及技术咨询；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（许可证有效期至2013年12月31日）。

　　至此，公司已完成名称变更，正式更名为“东信和平科技股份有限公司”，证券简称“东信和平”、证券代码“002017”不变。

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二十二日

　　证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2012－023

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和召集情况

　　1、现场会议召开时间：2012年6月21日下午14：30开始

　　2、网络投票时间：2012年6月20日至6月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月21日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月20日15：00至2012年6月21日15：00期间的任意时间。

　　3、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议主持人：副董事长杨有为先生

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共18名，代表有表决权的股份 112，908，692股，占公司股份总数的51．6937％（其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份112，794，741股，占公司股份总数的51．6415％，参加网络投票的股东共12名，代表有表决权的股份113，951股，占公司股份总数的0．0522％）。本次会议由董事会召集，副董事长杨有为先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席并见证了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　四、提案表决情况

　　（一）、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。

　　该议案经表决，同意112，849，571股，占本次会议有效表决权股份总数的99．9476％；反对59，121股，占本次会议有效表决权股份总数的0．0005％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0％。同意《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所姚毅林律师、任穗律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、东信和平智能卡股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二十二日